证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2026-002
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的时间
现场会议召开的时间为：2026 年 1 月 19 日（星期一）15:30。
网络投票的时间为：2026 年 1 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2026 年 1 月 19 日 09:15-15:00；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
件和公司章程的规定。
股公司股份，占公司已发行股份总数（扣除公司回购专户股份数）的 46.0302%；
通过网络投票出席会议的股东人数共 435 人，合计持有已发行股份 89,190,817
股，占公司已发行股份总数（扣除公司回购专户股份数）的 14.7202%。
务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东会，为本次股东会进行见证，并出
具了《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
本议案各子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：
计的议案》
同意 368,060,017 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.9917%；反对 28,200
股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0077%；弃权 2,300 股，占出席会议全体
股东所持股份的 0.0006%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
计的议案》
同意 368,011,803 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.9786%；反对 41,114
股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0112%；弃权 37,600 股，占出席会议全体
股东所持股份的 0.0102%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。
同意 368,081,217 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.9975%；反对 7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0020%；弃权 1,900 股，占出席会议全体
股东所持股份的 0.0005%。
本议案各子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：
同意 367,423,516 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9954％；反对
席会议有表决权股东所持股份的 0.0026％。
中小股东的表决情况：同意 89,208,816 股，占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 99.9809％；反对 7,401 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的
本公司职工董事王佳才先生担任新疆博硕思生态科技有限公司董事，作为关
联股东对该议案回避表决，回避表决的股份数 65.00 万股。
同意 368,076,316 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9961％；反对
席会议有表决权股东所持股份的 0.0018％。
中小股东的表决情况：同意 89,211,616 股，占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 99.9841％；反对 7,701 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的
同意 367,623,116 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9953％；反对
席会议有表决权股东所持股份的 0.0026％。
中小股东的表决情况：同意 89,208,416 股，占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 99.9805％；反对 7,701 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的
本公司董事长段浩然先生担任四川万鹏时代科技股份有限公司董事，作为关
联股东对该议案回避表决，回避表决的股份数 45.00 万股。
本议案各子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：
议案》
同意 368,078,917 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.9968%；反对 10,400
股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0028%；弃权 1,200 股，占出席会议全体
股东所持股份的 0.0003%。
议案》
同意 368,070,617 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.9946%；反对 13,000
股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0035%；弃权 6,900 股，占出席会议全体
股东所持股份的 0.0019%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出
具了《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集
人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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