证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-003
中信泰富特钢集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 1 月 19 日（星期一）下午 14:45
网络投票时间：2026 年 1 月 19 日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 19 日
楼三楼会议中心
董事会
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 85.4382%。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 4 人，代表股
东 7 名，代表股份 4,018,366,803 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 290 名，代表股份 293,836,224 股，占公司
有表决权股份总数的 5.8218%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 294 名，代表股份 80,110,327
股，占公司有表决权股份总数的 1.5872%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 名，代表股份 1,525,519 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0302%。
通过网络投票的中小股东 289 名，代表股份 78,584,808 股，占
公司有表决权股份总数的 1.5570%。
东会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，
通过了如下议案：
序 表决意见
议案名称
号 同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
关于 2026 年日常关
联交易预计的议案
关于修订《募集资 4,265,412,341 98.9149% 36,746,927 0.8522% 10,043,759 0.2329%
的议案 33,319,641 41.5922% 36,746,927 45.8704% 10,043,759 12.5374%
关于修订《董事、 4,311,900,268 99.9930% 279,100 0.0065% 23,659 0.0005%
管理办法》的议案 79,807,568 99.6221% 279,100 0.3484% 23,659 0.0295%
注：上述议案为普通议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的过半数审议通过；上述议案 1 为关联交易事项，公司关联股东中信泰富特钢投
资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：张海欣、丁江岚
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东
会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
