证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-002
运达能源科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会
议于 2026 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 1 月 12 日以传
真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召
开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于聘任副总经理的议案》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-003）。
三、备查文件
特此公告。
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