证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2026-005
江苏华兰药用新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）第
六届董事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 13 日以邮件、电话等方式向各位
董事发出，会议于 2026 年 1 月 19 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议
由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议
的董事 9 人，其中华国平先生、肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先
生、陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
医药专家委员会委员人数暨修订
的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提高公司 AI 医药专家委员会决策的科学性、
有效性，更快推动公司 AI 医药业务发展、链接产业优质资源，更好地适配公司
经营发展需要，董事会同意 AI 医药专家委员会委员人数由 3 名增加至 4 名（其
中主任委员 1 名，委员 3 名），并对《AI 医药专家委员会工作细则》相应内容
进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《AI
医药专家委员会工作细则》。
本议案已经战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。
TONY YE（胡晔）先生为公司 AI 医药专家委员会委员的议案》。
经审议，董事会同意 HU TONY YE（胡晔）先生担任 AI 医药专家委员会
委员（简历详见附件），任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。
HU TONY YE（胡晔）先生不仅具备深厚的专业学识与丰富的实践经验，
更拥有丰富的相关行业资源与广泛的产业链接能力，能够为公司 AI 医药相关业
务的发展提供专业指导与决策建议，有效赋能公司技术攻关、产业合作与市场
拓展，符合公司战略发展需要。
HU TONY YE（胡晔）先生在公司任职尚需在其所在单位履行相关审批程
序，最终以其所在单位的审批结果为准。
本议案已经战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。
三、 备查文件
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
附件
HU TONY YE（胡晔）先生简历
HU TONY YE（胡晔），男，1976 年出生，美国国籍，博士研究生学历。
HU TONY YE（胡晔）先生，欧洲科学院院士、国际生物医学工程学院院士、
美国发明家学院院士、美国医学与生物工程学会会士、北京市战略科学家，同
时现任清华大学生物医学工程学院院长、清华大学兆易讲席教授。HU TONY
YE（胡晔）先生曾任美国杜兰大学生物医学工程、生物化学与分子生物学及微
生物学教授，杜兰大学生物技术创新领域 Weatherhead 校长讲席教授，杜兰医
学院智能分子诊断中心创始主任，杜兰大学创新发展学院指导委员会主任，美
国路易斯安那州癌症研究中心诊断项目总负责人。
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