证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2026-003
惠州市华阳集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2026 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 12 日邮件
方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人，会议由董事长邹淦荣
先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
公司独立董事李常青先生为严格遵守《厦门大学教师校外兼职和离岗创业暂
行规定》，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及
董事会提名委员会委员职务，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事
后生效。经控股股东江苏华越投资有限公司提名，公司第五届董事会提名委员会
资格审查通过，董事会同意刘朝霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并
在公司股东会同意选举其为公司独立董事后，由刘朝霞女士接任李常青先生原担
任的公司第五届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东
会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于独立董事辞职暨补选独立董
事的公告》（公告编号：2026-004）。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。
同意公司于2026年2月4日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于召开2026年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
三、备查文件
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十日
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