证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2026004
北京盛通印刷股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第一次会
议决定，公司将于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，现将股东会有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人
不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
五楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司及下属公司 2026 年度向
的议案》
《关于公司及下属公司 2026 年度向
计的议案》
《关于公司日常关联交易预计的议
案》
上述议案 1、2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。议案 3 关联股东需回避表决。
上述议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容分别详见公
司 2026 年 1 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告》及相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决
进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人
身份证进行登记；
理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证
复印件。
（二）会议登记时间：2026 年 2 月 4 日，登记时间 9:00-12:00；14:00-17:00。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人
的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京盛通印刷股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京盛通印刷股份有限公
司于 2026 年 02 月 06 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于公司及下属公司 2026
担保额度预计的议案》
《关于公司及下属公司 2026
供担保额度预计的议案》
《关于公司日常关联交易预
计的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
