证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2026-001
北京金自天正智能控制股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 46.7443
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、董事会秘书和公司聘请的律师
出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行
审议，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《北京金自天
正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
第九届董事会董事
的议案
第九届董事会董事
的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
东为第九届董
事会董事的议
案
佐为第九届董
事会董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议表决议案均为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘磊
北京金自天正智能控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召
开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会
议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
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