CRE 中再资环 2026 年第一次临时股东会会议资料
中再资源环境股份有限公司
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026 年 1 月 28 日 14:00
网络投票时间为：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B
座公司会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议审议议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
累积投票议案
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六、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情
况；
（二）推举计票人、监票人；
（三）逐项报告议案；
（四）投票表决；
（五）计票人统计现场选票；
（六）计票人统计网络选票；
（七）监票人宣布综合表决结果；
（八）董事会秘书宣读股东会决议；
（九）律师宣读本次股东会法律意见书；
（十）与会董事、高管签署股东会会议记录；
（十一）与会董事及董事会秘书签署股东会决议；
（十二）主持人宣布休会。
七、其他注意事项
本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。
八、议案
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议案 1：
关于公司 2026 年度融资计划的议案
各位股东及股东代表：
现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的
委托，我向股东会汇报《关于公司 2026 年度融资计划的议案》。该议
案已经 2026 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通
过。
为提高公司融资效率，结合公司资金现状和 2026 年度运营计划
对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，现提出公司 2026 年
度融资计划：
一、拟申请授信及融资主体、额度
公司及全资下属企业中再生（绥化）电子废弃物循环利用有限公
司、中再生（唐山）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（宁夏）
电子废弃物循环利用有限公司、中再生（临沂）电子废弃物循环利用
有限公司、中再生（洛阳）固体废弃物处置有限公司、中再生（内江）
电子废弃物循环利用有限公司、中再生（黄冈）固体废弃物处置有限
公司、中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（衢州）
电子废弃物循环利用有限公司、中再生（清远）固体废弃物处置有限
公司、中再生（赣州）固体废弃物处置有限公司、中再生（黄冈）资
源循环有限公司、湖北丰鑫再生资源有限公司、中再生（唐山）环境
服务有限公司、中再生（清远）环境服务有限公司、中再生环境服务
有限公司及其下属企业以及控股子公司中再生（昆明）固体废弃物处
置有限公司（以下统称下属企业）因原有授信额度到期以及新增资金
需求，为满足公司及下属企业经营发展需要，保证公司战略的实施，
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公司及下属企业 2026 年度拟申请总额度不超过等值人民币 90 亿元的
综合授信并在额度内开展融资业务。
二、公司及下属企业的具体授信额度、授信银行、授信主体可以
根据实际需求在上述总额度范围内依据各自的需求进行调整，并在授
信期限内可循环使用。公司和下属企业包括新设立全资和控股企业，
均可在上述预计的授信额度内分配使用。
三、具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担
保方式以相关银行实际审批的最终结果、公司及下属企业最终同银行
签订的相关合同为准。
四、办理上述总额度内授信协议项下相关融资业务时，授权公司
及下属企业法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况
需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署
相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关
的申请书、合同、协议等文件）
。
五、上述融资事项有效期限为自公司股东会审议通过后至 2027
年第一次股东会召开之日止。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家！
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议案 2：
关于公司 2026 年度为下属企业融资提供担保的议案
各位股东及股东代表：
现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的
委托，我向股东会汇报《关于公司 2026 年度为下属企业融资提供担
保的议案》。该议案已经 2026 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第四
十八次会议审议通过。
为满足公司及下属企业日常经营和业务发展需要，在确保运作规
范和风险可控的前提下，公司 2026 年度拟为下属企业融资提供担保。
一、2025 年度担保情况概述
业向银行融资提供的担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。截至
二、2026 年度担保计划
（一）拟被担保主体、担保额度
被担保主体：
结合公司经营发展需求，拟对中再生（绥化）电子废弃物循环利
用有限公司、中再生（唐山）电子废弃物循环利用有限公司、中再生
（宁夏）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（临沂）电子废弃物
循环利用有限公司、中再生（洛阳）固体废弃物处置有限公司、中再
生（内江）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（黄冈）固体废弃
物处置有限公司、中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司、中
再生（衢州）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（清远）固体废
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弃物处置有限公司、中再生（赣州）固体废弃物处置有限公司、中再
生（黄冈）资源循环有限公司、湖北丰鑫再生资源有限公司、中再生
（唐山）环境服务有限公司、中再生（清远）环境服务有限公司、中
再生环境服务有限公司及其下属企业以及控股子公司中再生（昆明）
固体废弃物处置有限公司等下属全资及控股子公司（统称下属企业）
，
包括新设立全资和控股企业提供融资担保。
担保额度：公司拟为上述下属企业包括新设立全资和控股企业的
银行融资提供担保，担保总额不超过 20 亿元人民币。
（二）对上述各主体担保额度，可根据实际需求在上述总担保额
度范围内进行调整并循环使用。
（三）上述担保协议的具体担保额度、品种、期限、担保方式以
各主体最终同银行签订的相关合同为准。
（四）办理上述总额度内担保协议项下相关业务时，授权公司法
定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在总额
度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括
但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协
议等文件）
。
（五）上述为下属企业融资提供担保事项的有效期限为自股东会
审议通过后至 2027 年第一次股东会召开之日止。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家！
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议案 3：
关于公司董事会换届选举股东董事的议案
各位股东及股东代表：
现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的
委托，我向股东会汇报《关于公司董事会换届选举股东董事的议案》
。
该议案已经 2026 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第四十八次会议审
议通过。
鉴于公司第八届董事会任期届满，持有公司股份 428,120,283 股、
占公司总股数 25.83%的股东中国再生资源开发集团有限公司提议进
行公司董事会换届选举，并提名王云立先生、孔超先生、吕洁冰先生
和朱连升先生（简历附后）为公司第九届董事会股东董事人选。公司
第八届董事会提名委员会对上述股东董事候选人任职资格进行了审
查。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，股东会进行
上述换届选举股东董事采用累积投票制。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家！
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附：公司第九届董事会股东董事候选人简历
王云立先生简历
学历，法学、经济学学士学位，毕业于中国人民大学世界政治经济与
国际关系专业、国际商务专业。2023 年 7 月起任中国再生资源开发
集团有限公司副董事长。曾任中华全国供销合作总社办公厅研究室干
部、办公厅研究室科员、办公厅秘书处副主任科员、办公厅研究室主
任科员、社团管理办公室改革发展处主任科员、社团管理办公室改革
发展处副处长、社团管理部社团发展处副处长、社团管理部综合管理
处副处长、社团管理部综合管理处处长、社团管理部管理处处长；中
华全国供销合作总社天津再生资源研究所支部书记、副所长（主持工
作）；中国再生资源开发集团有限公司党委办公室（纪检监察部）主
任、党委专职副书记、纪委书记。
孔超先生简历
学历，管理学学士学位，毕业于河北大学会计学专业。2023 年 8 月
起任中国再生资源开发集团有限公司财务总监。曾任中国再生资源开
发有限公司员工、财务部副经理、财务部经理；中国再生资源开发集
团有限公司财务部经理。
吕洁冰先生简历
生学历，工商管理硕士，毕业于郑州大学工商管理专业，高级工程师。
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金属加工设计研究院计算机中心职员；中国铝业股份有限公司信息部
业务经理；洛阳有色金属加工设计研究院生产技术部信息主管；中色
科技股份有限公司战略发展部信息主管；洛阳有色金属加工设计研究
院驻京办负责人；中铝国际工程股份有限公司科技管理部信息化工程
师、高级业务经理；中铝国际工程设备有限公司高级业务经理、业务
三处处长、业务三处经理；中国再生资源开发集团有限公司废钢事业
部副总经理；中再资源环境股份有限公司副总经理。
朱连升先生简历
硕士研究生学历，1999 年 8 月参加工作。2024 年 9 月起任中再资源
环境股份有限公司副总经理。曾任中国再生资源开发有限公司投资部
项目经理、事业发展部副经理、投资部副经理、家电事业部投资部（上
市办公室）经理；陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（后更名为中再
资源环境股份有限公司）董事、中再资源环境股份有限公司董事会秘
书。
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议案 4：
关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的
委托，我向股东会汇报《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
。
该议案已经 2026 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第四十八次会议审
议通过。
鉴于公司第八届董事会任期届满，持有公司股份 428,120,283 股、
占公司总股数 25.83%的股东中国再生资源开发集团有限公司提议进
行公司董事会换届选举，并提名田晖女士、文高连先生、陈昊奎先生
（简历附后）为公司第九届董事会独立董事人选。公司第八届董事会
提名委员会对上述独立董事候选人任职资格进行了审查。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，股东会进行
上述换届选举独立董事采用累积投票制。
上述公司第九届董事会独立董事候选人已报请上海证券交易所
审核无异议。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家！
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附：公司第九届董事会独立董事候选人简历
田晖女士简历
济贸易大学英语专业，双学士学位，正高级工程师。现任中国家用电
器研究院绿色低碳研究与理化测试中心副总工程师。2021 年 7 月起
任中再资源环境股份有限公司独立董事。曾任北京新时代环境工程有
限公司工程师，中国家用电器研究院电器循环与绿色发展中心主任、
应用技术研究所副所长。主要社会职务有生产者责任延伸产业技术创
新联盟秘书长、中国绿色供应链管理联盟电器电子产品专委会副会长、
TC297/SC4 电工电子产品回收利用分技术委员会委员，TC440 全国二
手货标准技术委员会委员，TC49/SC10 全国包装标准化技术委员会包
装与环境分技术委员会委员等，是国家发改委环资司、工信部节能司、
生态环境部固管中心再生资源领域行业专家。
文高连先生简历
硕士专业，硕士研究生学历，法律硕士，1994 年 7 月参加工作。现
任北京市同硕律师事务所合伙人，拥有中国律师执业资格证书、企业
法律顾问执业资格证书。2024 年 3 月起任中再资源环境股份有限公
司独立董事。曾任国内贸易部政策体制法规司科员，中华全国供销合
作总社合作指导部主任科员，海南果蔬食品配送有限公司副总经理兼
北京分公司总经理，中国再生资源开发有限公司法务经理，北京市同
硕律师事务所主任。
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陈昊奎先生简历
历，中级会计师，1995 年 6 月参加工作。现任北京浩信咨询集团有
限责任公司高级合伙人，具有注册会计师、注册税务师职业资格。2024
年 4 月起任中再资源环境股份有限公司独立董事。曾任中国石化集团
北京燕山石油化工有限公司会计，北京兴华会计师事务所有限责任公
司上市审计部项目经理，中税税务代理有限公司客服部负责人，北京
卓欧制衣有限责任公司财务副总裁兼运营总监，浙江天翔控股集团有
限公司财务副总裁兼子公司执行董事，深高蓝德环保科技集团股份有
限公司首席财务官，谱尼测试集团股份有限公司财务总监。
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