证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2026001
北京盛通印刷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日以电
子邮件方式发出了召开第六届董事会 2026 年第一次会议的通知，会议于 2026
年 1 月 19 日上午 11 点在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。
公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平列席了会议。
会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司及下属公司 2026 年度向银行申请授信并提供担
保额度预计>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司及下属公司担保额度预计的公告》
（公告编号：2026002）。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司及下属公司 2026 年度向供应商申请授信并提供
担保额度预计>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司及下属公司担保额度预计的公告》
（公告编号：2026002）。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司日常关联交易预计>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<召开 2026 年第一次临时股东会>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2026004）。
特此公告。
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