证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2026-002
陕西同力重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司已于 2025 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2025-137）。
本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 17 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司独立董事津贴》的议案；
同意股数 237,742,021 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于提名王小峰先生为第六届董事会独立董事》的议案；
同意股数 237,742,021 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向中国银行股份有限公司陕西
省分行申请肆亿元综合授信业务》的议案；
同意股数 237,742,021 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限
公司西安分行申请肆亿元综合授信业务》的议案；
同意股数 237,742,021 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向恒丰银行股份有限公司西安
分行申请叁亿元综合授信业务》的议案；
同意股数 237,742,021 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向北京银行股份有限公司西安
分行申请叁亿元综合授信业务》的议案。
同意股数 237,742,021 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
票 票
序 名称 票数 比例 比例 比例
数 数
号
《关于提名王小峰先生为第六届董
事会独立董事》的议案;
《关于陕西同力重工股份有限公司
向中国银行股份有限公司陕西省分
行申请肆亿元综合授信业务》的议
案；
《关于陕西同力重工股份有限公司
申请叁亿元综合授信业务》的议案；
《关于陕西同力重工股份有限公司
申请叁亿元综合授信业务》的议案。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（西安）律师事务所。
（二）律师姓名：陈浩律师、路琼律师。
（三）结论性意见
律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、
会议主持人资格、出席会议的人员资格、会议的表决程序及表决结果等符合法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定，股东会做出的决议合法
有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
戴一凡 独立董事 离任 审议通过
王小峰 独立董事 任命 审议通过
五、备查文件
二六年第一次临时股东会之法律意见书》。
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