证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2026-007
博迈科海洋工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 19 日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.0879
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，副董事长彭文革先生主持。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司
章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
未能列席本次会议，独立董事陆建忠先生因个人原因未能列席本次会议；
财务总监谢红军先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 138,151,408 99.8996 133,500 0.0965 5,300 0.0039
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于特别分红
方案的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
董事及高级管理人员。
三、 律师见证情况
律师：孙振先生、赵奔先生
北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
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