证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-001
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
邮件方式发出
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的
议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2026 年度公司及子公司向金融机构
申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-002）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度公司及下属子公司为获取银行授信提供担保的
议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2026 年度公司及下属子公司为获取
银行授信提供担保的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案》
公司及子公司根据业务发展需要，为加速资金周转，缩短公司应收账款的回
笼时间，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，拟在
度不超过（含）5,000 万元人民币。公司及子公司可在该额度内办理具体应收账
款保理业务，具体每笔业务期限以合同约定期限为准。
为保证业务的顺利开展，同时提请公司董事会授权法定代表人和管理层在上
述额度范围和业务期限内负责保理业务的具体办理事宜。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司使用自有资金理财的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2026 年度公司及子公司使用自有资
金理财的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会
议决议》
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