证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2026-003
江苏华阳智能装备股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16
日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》，拟于 2026 年 2 月 6 日（星期五）召开公司 2026 年第
一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。（授权委托书详见附件 2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于修订《董事、高级管理人员薪
酬制度》的议案
同日披露于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
份有限公司董事会秘书办公室。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件 3），并附身份证及股东证券账户，以便登记确认。相关信
息请在 2026 年 2 月 5 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室。采用信函或邮
件登记的，请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。
联系人： 吴文静
联系电话：0519-88798286
传真号码：0519-88798286
电子邮件：hy@cn-huayang.com
通讯地址：江苏省常州市经开区潞横路 2888 号江苏华阳智能装备股份有
限公司
邮编：213104
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东会股东参会登记表。
特此公告。
江苏华阳智能装备股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏华阳智能装备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏华阳智能装备股份
有限公司于 2026 年 02 月 06 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人
员薪酬制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
江苏华阳智能装备股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
股东地址
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业执
人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
：
年 月 日
注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）
。
电子邮件或传真的方式到公司，公司不接受电话登记。
要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统
筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次
股东会上发言。
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