证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2026-006
江阴标榜汽车部件股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19
日召开了第三届董事会第十八次会议，同意公司于 2026 年 2 月 5 日（星期
四）召开 2026 年第一次临时股东会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 5 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 1 月 30 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，
或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》
《关于终止部分募投项目并将
金的议案》
《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度公司董事薪
酬方案的议案》
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章
的法人营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理
人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东本人身份证办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（参见附件二）和
本人身份证。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还
应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手
续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2026
年 2 月 3 日 16:00 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》
（参见附件三），以便登记确认。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：吴立、朱林燕
电话：0510-86218827
传真：0510-86218223
邮箱：public@pivotgroup.com.cn
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江阴标榜汽车部件股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江阴标榜汽车部件股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席江阴标榜汽车部件
股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有
权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本
公司）对本次股东会提案表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外 非累积投
的所有提案 票提案
《关于使用部分闲置自有资 非累积投
金进行现金管理的议案》 票提案
《关于终止部分募投项目并
非累积投
票提案
动资金的议案》
《关于修订<董事、高级管
非累积投
票提案
案》
《关于 2026 年度公司董事 非累积投
薪酬方案的议案》 票提案
委托人签名或签章： 受托人签名：
委托人的股份性质： 受托人身份证号码：
委托人的持股数量： 委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结
束；
章。
附件三：
江阴标榜汽车部件股份有限公司
股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
附注：
前以信函、传真方式送达公司，不接受电话登记；
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