证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-001
广东雅达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合
法、有效。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 14 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1
股，占公司有表决权股份总数的 0.000001%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席或出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整部分募投项目暂时闲置场地用途的议案》
同意股数 76,488,347 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于调整部分募投项目暂
时闲置场地用途的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王庭、聂东
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员
的资格与召集人资格及本次股东会的表决程序与表决结果均符合《公司法》
《证
券法》
《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《广东雅达电子股份有限公司 2026 第一次临时股东会决议》；
（二）《北京中银律师事务所关于广东雅达电子股份有限公司 2026 第一
次临时股东会之法律意见书》
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