股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2026-002
西藏矿业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第六次临时会议于 2026 年 1 月 19 日以现场加通讯
会议方式召开。公司董事会办公室于 2026 年 1 月 12 日以邮
件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。董事会一致推选蔡方伟先生主持本次会议，经
与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《选举蔡方伟先生为公司第八届董事会
董事长的议案》。
经全体董事选举，一致同意蔡方伟先生任公司第八届董
事会董事长，任期至本届董事会届满之日止（简历见附件）。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，蔡方伟先生同步担
任公司法定代表人，公司将根据有关规定及时办理工商变更
登记手续。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
二、审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委
员会正常有序开展工作，董事会同意对第八届战略委员会、
提名委员会成员进行相应调整，任期自本次会议通过之日起
至第八届董事会届满之日止。调整后，公司第八届董事会战
略委员会委员为蔡方伟先生、尼拉女士、邓昭平先生，由蔡
方伟先生担任主任委员，公司第八届董事会提名委员会委员
为王蓓女士、蔡方伟先生、邓昭平先生，由王蓓女士担任主
任委员。
其他董事会专门委员会委员构成不变。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月十九日
附件：简历
蔡方伟，男，1971 年 7 月生，中共党员，研究生学历，
高级工程师。1997 年 4 月参加工作,曾担任宝钢集团设备部
电气技术室助理工程师(电气设备)，宝钢股份设备部三电维
修室工程师(电控设备)、电气试验室主任工程师(电控设备)、
自动化组长，宝钢股份宝钢分公司设备部电气试验室副主任、
主任，检修管理室主任，宝钢股份不锈钢事业部设备部副部
长、部长，宝钢不锈钢有限公司设备部部长兼闲置资产(呆
滞备件)处置项目组组长、炼铁厂厂长，钢管条钢事业部条
钢改造项目组经理、钢管条钢事业部总经理助理兼设备能环
部部长等职务。2020 年 1 月至 2025 年 12 月初担任宝武清能
高级副总裁。2025 年 12 月至今担任西藏矿业资产经营有限
公司、西藏矿业发展股份有限公司党委书记；2026 年 1 月 8
日起任西藏矿业发展股份有限公司董事；2026 年 1 月 12 日
起任西藏矿业资产经营有限公司董事长、总经理。目前兼任
上海市金属学会副理事长、中国工业气体工业协会副理事长、
《宝钢技术》学术期刊编委。
截至会议召开日，蔡方伟先生未持有公司股份，与其他
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员之间不存在关联关系。蔡方伟先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，不
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适
合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
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