证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-08
债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02
康佳集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议，
于 2026 年 1 月 16 日（星期五）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于
事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长邬建军先生主持，会议符合《中华人民共
和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订<康佳集团
股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/inde
x）上披露的《康佳集团股份有限公司投资者关系管理制度》（2026 年修订）。
（二）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订<康佳集团
股份有限公司信息披露管理制度>并废止<康佳集团股份有限公司信息披露委员
会实施细则>的议案》。
详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/inde
x）上披露的《康佳集团股份有限公司信息披露管理制度》（2026 年修订）。
三、备查文件
第十一届董事会第八次会议决议等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月十七日
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