证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2026-003
北京天坛生物制品股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次
会议于 2026 年 1 月 6 日发出会议通知，于 2026 年 1 月 16 日以现场与视频结合方式
在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼二层第六会议室召开。会议由董事长梁红军先
生主持，会议应到董事九人，实到董事八人，董事孙京林先生因公务未能出席会议，
委托董事杨汇川先生代为表决。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的
有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
选举梁红军先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
选举梁红军先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会
委员，并担任第九届董事会战略与投资委员会主任委员职务；选举独立董事张木先生
为公司第九届董事会业绩考核与薪酬委员会委员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<股权投资管理办法>的议案》
同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司股权投资管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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