证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2026-008
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
园 10 栋 B 座 34 层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
√作为投票对象的
子议案数（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
补措施及相关主体承诺事项的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票无需编制前次
募集资金使用情况报告的议案》
《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的
议案》
《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理
公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
上述议案内容已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体详见公司同日披露
的相关公告。上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过；其中提案 2.00 涉及的议案均需逐项表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披
露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
园 10 栋 B 座 34 层公司会议室
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理
人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人
身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证及复印件、
法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书（附件二）
和持股证明办理登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登
记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应提供上述材料登记确认，并通
过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料
及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园
邮政编码：518052
联系人：陈女士
联系电话：0755-36900689 转 689
传真：0755-86596290
电子邮件：sec@ctwygroup.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市澄天伟业科技股
份有限公司于 2026 年 02 月 02 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
补措施及相关主体承诺事项的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票无需编制前次
募集资金使用情况报告的议案》
《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的
议案》
《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理
公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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