东富龙科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度
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董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司
董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《东富龙科技集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特
制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员；领取津贴
的独立董事以及不在公司领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪
酬水平相符；
（二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相
符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会
负责，其主要职责如下：
（一）制定公司董事及高级管理人员的绩效考核标准并进行考核；
（二）制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与实施方案，明确薪
酬确定 依据和具体构成；
（三）组织董事及高级管理人员的绩效评价。
并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
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（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第五条 公司董事及高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会负责
拟定。 其中，非独立董事的薪酬方案，经董事会审议通过后，提交股东会批准，
并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报
酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案，由董事会批准，向股东会说
明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公
司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第七条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，
由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会通过后确定。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬
以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业
绩表现等因素综合评估。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经
营情况和相关政策组织实施。
董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效
评价为重要依据。公司应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
未在公司任职的非独立董事，不领取董事津贴。公司任职的非独立董事根据
其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情
况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
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第九条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说
明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。公司较上一会计年度由
盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，
应当披露原因。
公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董
事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪
酬管理制度执行。
第十一条公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代
缴个人所得税。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对
董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发
放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、
资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、
停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件、
《公司章程》
等规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度由股东会审议通过之日起生效并实施，修改亦同。
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