证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2026-004
上海雅创电子集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16
日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月
（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长谢力书先生
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东132人，代表股份78,099,989股，占公司有表决
权股份总数的55.4428%。（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数
剔除回购专用账户的股份总数，下同)
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份77,486,300股，占公司有表决权
股份总数的55.0072%。
通过网络投票的股东129人，代表股份613,689股，占公司有表决权股份总
数的0.4357%。
通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份2,252,789股，占公司有
表决权股份总数的1.5992%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,639,100股，占公司有表
决权股份总数的1.1636%。
通过网络投票的中小股东129人，代表股份613,689股，占公司有表决权股
份总数的0.4357%。
中小股东指：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
金相关法律法规规定条件的议案》
表决情况：同意77,982,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0190%。
其中中小股东表决情况：同意2,135,552股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.7959%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6570%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
金方案的议案》
表决情况：同意77,980,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0223%。
其中中小股东表决情况：同意2,132,952股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.6805%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权2,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7724%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
地点
表决情况：同意77,973,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权24,367股（其中，因未投票默认弃权9,867股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0312%。
其中中小股东表决情况：同意2,125,985股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.3712%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权24,367股（其中，因未投票默认弃权9,867
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0816%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,975,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0286%。
其中中小股东表决情况：同意2,128,052股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.4630%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权7,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9899%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,970,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权26,767股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0343%。
其中中小股东表决情况：同意2,123,585股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.2647%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权26,767股（其中，因未投票默认弃权12,267
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1882%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,968,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权29,367股（其中，因未投票默认弃权14,867股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0376%。
其中中小股东表决情况：同意2,120,985股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.1493%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权29,367股（其中，因未投票默认弃权14,867
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3036%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,970,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权31,867股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0408%。
其中中小股东表决情况：同意2,123,585股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.2647%；反对97,337股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.3207%；弃权31,867股（其中，因未投票默认弃权12,267
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4146%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,970,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权26,767股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0343%。
其中中小股东表决情况：同意2,123,585股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.2647%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权26,767股（其中，因未投票默认弃权12,267
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1882%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,970,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权31,867股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0408%。
其中中小股东表决情况：同意2,123,585股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.2647%；反对97,337股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.3207%；弃权31,867股（其中，因未投票默认弃权12,267
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4146%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,970,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权26,767股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0343%。
其中中小股东表决情况：同意2,123,585股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.2647%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权26,767股（其中，因未投票默认弃权12,267
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1882%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,974,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,767股（其中，因未投票默认弃权13,267股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0356%。
其中中小股东表决情况：同意2,127,685股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.4467%；反对97,337股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.3207%；弃权27,767股（其中，因未投票默认弃权13,267
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2326%。该议案为特
别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,970,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权26,767股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0343%。
其中中小股东表决情况：同意2,123,585股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.2647%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权26,767股（其中，因未投票默认弃权12,267
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1882%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,970,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权31,867股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0408%。
其中中小股东表决情况：同意2,123,585股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.2647%；反对97,337股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.3207%；弃权31,867股（其中，因未投票默认弃权12,267
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4146%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,975,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东表决情况：同意2,128,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.4778%；反对97,337股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.3207%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.2514%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.2514%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.2514%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。
该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.2514%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.2514%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.2514%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条和<深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.2514%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
一条规定的议案》
表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.2514%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.5471%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
第十八条、第二十一条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>
第八条规定的议案》
表决情况：同意77,974,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,867股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0357%。
其中中小股东表决情况：同意2,127,585股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.4423%；反对97,337股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.3207%；弃权27,867股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2370%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
文件的有效性的说明的议案》
表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权32,167股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0412%。
其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.2514%；反对97,337股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.3207%；弃权32,167股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4279%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》
表决情况：同意77,975,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东表决情况：同意2,128,385股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的94.4778%；反对97,337股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.3207%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,997,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东表决情况：同意2,150,185股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的95.4455%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,997,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东表决情况：同意2,150,185股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的95.4455%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,997,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东表决情况：同意2,150,185股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的95.4455%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
案》
表决情况：同意77,997,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东表决情况：同意2,150,185股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的95.4455%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意77,997,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东表决情况：同意2,150,185股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的95.4455%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
表决情况：同意77,997,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东表决情况：同意2,150,185股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的95.4455%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
阅报告的议案》
表决情况：同意77,996,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0354%。
其中中小股东表决情况：同意2,149,585股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的95.4188%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意78,001,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0354%。
其中中小股东表决情况：同意2,154,685股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的95.6452%；反对70,437股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.1267%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
案》
表决情况：同意77,996,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0354%。
其中中小股东表决情况：同意2,149,585股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的95.4188%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
案》
表决情况：同意78,044,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0354%。
其中中小股东表决情况：同意2,197,585股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的97.5495%；反对27,537股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.2224%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
易有关事宜的议案》
表决情况：同意77,996,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0354%。
其中中小股东表决情况：同意2,149,585股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的95.4188%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
现金购买资产协议>的议案》
表决情况：同意78,001,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0354%。
其中中小股东表决情况：同意2,154,685股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的95.6452%；反对70,437股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.1267%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
要的议案》
表决情况：同意78,039,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0354%。
其中中小股东表决情况：同意2,192,485股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的97.3231%；反对32,637股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.4487%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
的议案》
表决情况：同意78,044,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0354%。
其中中小股东表决情况：同意2,197,585股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的97.5495%；反对27,537股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.2224%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决情况：同意78,035,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权32,167股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0412%。
其中中小股东表决情况：同意2,187,985股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的97.1234%；反对32,637股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.4487%；弃权32,167股（其中，因未投票默认弃权13,167
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4279%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
度及开展贴现业务的议案》
表决情况：同意78,040,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权32,167股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0412%。
其中中小股东表决情况：同意2,193,085股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的97.3498%；反对27,537股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.2224%；弃权32,167股（其中，因未投票默认弃权13,167
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4279%。
议案》
表决情况：同意77,990,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权33,567股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0430%。
其中中小股东表决情况：同意2,143,685股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的95.1569%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.3530%；弃权33,567股（其中，因未投票默认弃权13,167
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4900%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：姚培琪、王俊峰
（三）结论性意见：本所认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开
程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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