证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-010
可孚医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
药城 8 楼 801 会议室。
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 107 人，代表有表决权的股份 124,988,387 股，
占公司有表决权股份总数的 60.9645%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 120,554,852 股，占
公司有表决权股份总数的 58.8020%；
通过网络投票的股东 96 人，代表有表决权的股份 4,433,535 股，占公司有表
决权股份总数的 2.1625%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 4,433,535 股，占公司有表
决权股份总数的 2.1625%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 4,433,535 股，占公司有表决权股
份总数的 2.1625%。
易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合
的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：
董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举张敏先生、张志明先生、薛小桥先生为公
司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决
结果如下：
表决情况：同意 124,869,870 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 4,315,018 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 97.3268%。
本议案获得通过，张敏先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
表决情况：同意 124,869,848 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 4,314,996 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 97.3263%。
本议案获得通过，张志明先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
表决情况：同意 124,869,943 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 4,315,091 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 97.3285%。
本议案获得通过，薛小桥先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举宁华波先生、沈楠女士、周榕先生为公司
第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果
如下：
表决情况：同意 124,870,064 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 4,315,212 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 97.3312%。
本议案获得通过，宁华波先生当选为公司第三届董事会独立董事。
表决情况：同意 124,870,091 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 4,315,239 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 97.3318%。
本议案获得通过，沈楠女士当选为公司第三届董事会独立董事。
表决情况：同意 124,869,839 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 4,314,987 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 97.3261%。
本议案获得通过，周榕先生当选为公司第三届董事会独立董事。
表决情况：
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 124,972,187 99.9870% 11,200 0.0090% 5,000 0.0040%
中小股东 4,417,335 99.6346% 11,200 0.2526% 5,000 0.1128%
表决结果：通过。
表决情况：
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 105,364,078 99.9782% 17,600 0.0167% 5,400 0.0051%
中小股东 4,410,535 99.4812% 17,600 0.3970% 5,400 0.1218%
表决结果：通过。关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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