证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-002
浙江新澳纺织股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.8119
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合
法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
列席本次会议。
华、陈星出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26,208,373 99.6852 82,500 0.3137 262 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 363,659,372 99.9757 82,500 0.0226 5,722 0.0017
(二) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
事会非独立董事
事会非独立董事
事会非独立董事
事会非独立董事
事会非独立董事
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
董事会独立董事
董事会独立董事
董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
部分限制性股 37 11
票的议案
资本并修订《公 53 99
司章程》的议案
生为公司第七
届董事会非独
立董事
生为公司第七
届董事会非独
立董事
生为公司第七
届董事会非独
立董事
士为公司第七
届董事会非独
立董事
士为公司第七
届董事会非独
立董事
生为公司第七
届董事会独立
董事
生为公司第七
届董事会独立
董事
生为公司第七
届董事会独立
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 2 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股
东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意；其他议案为普通决议事项，已经
出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。本次
股东会审议的议案 1 涉及的关联股东已回避表决。本次股东会审议的议案均对中
小投资者进行了单独计票及公告。
三、 律师见证情况
律师：刘浏、郑宇呈
浙江新澳纺织股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
首页
微信公众号
证券之星APP
