证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-002
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次被担保对象资产负债率超过 70%，截至本公告日公司对外实际担保总余
额已超过最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分关注担保风险。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开第十二
届董事会第四十八次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议
案》，具体公告如下：
一、关联担保情况概述
为满足日常经营和业务发展的实际需要，有效提高参股子公司融资效率，董
事会同意公司向参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）
按照持有 48%的股权比例提供总额合计不超过人民币 70,000 万元的担保额度。
根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，本次提供担保额度事项尚需提
交公司 2026 年第一次临时股东会审议。超过本次审议额度的担保事项，公司将
按照相关规定履行审议程序后实施。公司按持有金鑫矿业 48%的股权比例为其提
供担保时，公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）会为
公司对金鑫矿业的担保提供反担保。
鉴于金鑫矿业为国城集团控股子公司，国城集团为公司控股股东，故金鑫矿
业为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易
构成关联交易。
本事项已经第十二届董事会第四十八次会议审议通过，关联董事吴城先生、
吴标先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本事项尚需获
得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
二、担保金额等情况
本次拟新增
被担保方 截止目前 本次拟新增 担保额度
公司持股 是否
担保方 被担保方 最近一期 担保余额 担保额度 占上市公司最
比例 关联担保
资产负债率 （万元） （万元） 近一期
净资产比例
本公司及合并
马尔康金鑫矿业
报表范围内子 48% 76.82% 27,579.07 70,000 20.20% 是
有限公司
公司
三、被担保方基本情况
的除外，应取得行政许可的，必须取得相关行政许可后，按照许可的事项开展生
产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
能源科技有限责任公司持股48%，广州国城德远有限公司持股2%。金鑫矿业实
际控制人为吴城先生。
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 190,780.99 121,516.73
负债总额 146,551.78 81,800.74
净资产 44,229.21 39,715.99
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 41,546.06 49,587.01
利润总额 7,128.04 3,197.00
净利润 5,149.89 2,638.43
四、担保方式和类型
足等。
综合授信、流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保、
融资租赁、供应链融资等。
方式、期限等有关条款，以公司及合并报表范围内子公司实际签署的相关担保协
议等文件为准。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告披露日，除本次会议审议的担保事项、股东会已审议通过的对金
鑫矿业担保事项、公司第十二届董事会第三十七次会议审议通过的增资事项以及
公司购买国城集团持有的内蒙古国城实业有限公司60%的股权事项外，公司及控
股子公司与国城集团及其下属企业在过去一年累计已发生的各类关联交易总金
额为234.08万元。
六、授权相关事项
施。
保事项的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担
保额度内办理相关手续。
七、本次提供担保的影响
公司为参股子公司金鑫矿业提供担保，是为满足金鑫矿业生产经营所需流动
资金。同时，公司在提供上述担保时，公司控股股东国城集团为公司对金鑫矿业
的担保提供反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不存在损害公司及股
东利益的情形，不会对公司财务状况及生产经营产生影响。
八、独立董事过半数同意意见
本事项已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议全票审议通过。公司
独立董事认为：本次为参股子公司金鑫矿业提供担保额度事项，是为满足其业务
发展需要，有利于提高其融资效率，有助于其健康持续稳定的发展。不存在利用
关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性无不利影响，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次担保事项表决程序合
法、有效，同意将本议案提交公司第十二届董事会第四十八次会议审议，同时公
司关联董事应按规定回避表决。
九、董事会意见
本次公司为参股子公司金鑫矿业提供担保额度是为满足其日常经营及项目
建设资金需求而评估设定，有利于提高其融资效率，降低融资成本，满足其生产
经营的资金需求，促使子公司顺利开展经营业务、持续稳定发展，符合公司战略
发展目标。根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，为保护公司及全体股东，特别是中小股东的利益，公司按
持有金鑫矿业 48%的股权比例为其提供担保时，公司控股股东国城集团会为公司
对金鑫矿业的担保提供反担保。本次提供担保额度事项符合相关法律、法规以及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，同意本次为参股子公司金鑫矿业提供担保额度事项并提交公司 2026 年第
一次临时股东会审议。
十、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为229,095.77万元，
占公司最近一期经审计净资产的76.61%。本次担保提供后，公司及控股子公司实
际对外担保余额将不超过人民币299,095.77万元，占上市公司最近一期经审计净
资产的比例为100.01%。除对金鑫矿业提供的担保以外，上市公司及其控股子公
司未对合并报表外的单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉
讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
十一、备查文件
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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