山东省药用玻璃股份有限公司
未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
为完善和健全山东省药用玻璃股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和
监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
号）、 （证监会公告[2013]43 号）
等法律法规的相关要求和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定，公司董事会结合公司实际情况经过专项研究论证，制订了未
来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、
现金流量状况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的回
报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性
和稳定性。
二、本规划的制定原则
股东回报规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件的规定，应重视对投
资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑
股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配
方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026 年-2028 年）股东回报的具体规划
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。在符合规定的股
东回报利润分配条件下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配时间间隔
在符合相关法律法规及公司章程对利润分配原则、现金分红条件规定的前提
下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况
及资金需求状况提议进行中期现金分红。
（三）现金分红的条件
公司实施现金分红应同时满足以下条件：
公司年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利
润）为正值，且相对上一年度同比有增长，公司可以进行现金分红分配。
根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司有重大项目投资的情况下，
且项目投资额达到或超过当年实现的可分配利润，为满足长期发展的需求，增强
后续发展，经股东会批准，公司可不进行现金红利分配。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资或者购
买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且达到或者
超过人民币 5,000 万元。
（四）现金分红的比例
未来三年（2026 年-2028 年），公司每年以现金方式累计分配的利润原则上
应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。每年度具体现金分红比例由公
司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，并经公司股东会审议决定。
公司也可以进行中期利润分配。
公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）股票股利的分配条件和比例
未来三年（2026-2028 年），根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，
在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票
股利方式进行利润分配。公司应综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等合理因
素，确定股票股利分配比例。
（六）利润分配的决策机制
金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东会审议批准。董事
会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和
最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
于投资者热线、投资者邮箱、互动易平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟
通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
股东会应为股东提供网络投票方式。分红方案应由出席股东会的股东或股东
代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
（七）利润分配政策调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策
时，应以保护股东权益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、
规范性文件规定；有关调整利润分配政策的议案，经公司董事会审议后提交公司
股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
四、本规划的实施
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
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