证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2026-001
广誉远中药股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会延期换届的情况
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于 2026 年 1 月 17
日届满。目前，公司董事会换届选举工作尚在筹备中，公司董事会将延期换届。为保证
董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期将
相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委
员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行董事及
高级管理人员的职责和义务。
二、部分独立董事连续任职时间达到六年的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等相关规定，独立董
事在公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事赵选民自 2020 年 1 月 15 日起
担任公司独立董事，在公司连续任职时间达到六年，将届满离任。由于公司董事会换届
选举工作尚未完成，且赵选民届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分
之一，在公司董事会换届工作完成前，赵选民将继续履行其独立董事及相关董事会专门
委员会职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，并及时
履行信息披露义务。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日
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