证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2026-002
广东力王新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和
国公司法》、
《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关
规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意股数 60,291,894 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所
（二）律师姓名：向振宏、宾芳梅
（三）结论性意见
广东莞泰律师事务所律师认为公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东
会会议召集人资格和出席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序均符合
《公司法》、
《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司
章程》、《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《广东力王新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会的法律意见书》。
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