国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于苏交科集团股份有限公司
致：苏交科集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受苏交科集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章和《苏交科集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集与
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性
等有关法律问题出具法律意见书。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法
律意见书随公司本次股东会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责
任。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司 2026 年第一次临时股东会见证之目的使用，不得用
作其他任何目的。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会已于会议召开十五日以前即 2025 年 12 月
交科集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。公司发布
的上述通知公告载明了召集人、会议召开的时间、地点及会议采取现场表决和网
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络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席会议和参加表
决，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会
议股东的登记方法、联系人姓名和联系电话，提示了参加网络投票的具体操作流
程。
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 16 日 14:30 在南京市建邺区富春江东街 8 号
公司 4 楼第一会议室如期召开。
经本所律师核查，公司在本次股东会召开前十五日刊登了会议通知；公司发
出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东会召开时间、地点及会议
内容与公告一致；本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
经本所律师核查本次股东会现场会议的股东、股东代表的身份证明、持股凭
证和授权委托书，并结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，出席
本次股东会会议的股东及股东授权委托代表共 385 名，代表 585,985,627 股，其
中有效表决股份 495,342,782 股，占公司有表决权股份总数的 42.2581%。其中，
参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 15 名，代表 572,871,386 股，其中有
效表决股份 482,228,541 股，占公司有表决权股份总数的 41.1393%；通过网络投
票的股东共 370 名，代表 13,114,241 股，占公司有表决权股份总数的 1.1188%；
通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共 379 名，代表 36,126,530 股，
占公司有表决权股份总数的 3.0820%。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有
效的资格，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构验证其身份。
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经本所律师核查，出席本次股东会人员除上述股东及委托代理人外，还有公
司部分董事、高级管理人员及本所律师等，本所律师认为，该等人员均具备出席
本次股东会的合法资格。
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集。本所律师认为，公司本
次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
经本所律师核查，本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。出
席公司本次股东会现场会议的股东及股东代表就公告中列明的事项以记名投票
方式进行了表决，公司按《公司章程》规定的程序由两名股东代表和两名律师进
行计票、监票。本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投
票的表决结果，对中小投资者的表决单独计票。本次股东会审议通过了如下议案：
总表决结果：同意 490,928,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.1088%；反对 1,602,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决结果：同意 31,711,810 股，占出席本次股东会中小股
东所持有效表决权股份总数的 87.7799%；反对 1,602,120 股，占出席本次股东会
中小股东所持有效表决权股份总数的 4.4347%；弃权 2,812,600 股，占出席本次
股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.7854%。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经参加表决的股东审议通过；涉
及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的表决单独计票。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本
次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结
果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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【本页为国浩律师（上海）事务所关于苏交科集团股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
雷丹丹 律师
负责人：
徐 晨 律师 徐雪桦 律师
联系方式：
地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼
电话：021-52341668
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