证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-001
杭州可靠护理用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
事会
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 16 日（星期五）上午 9:15-9:25，
议室。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
和网络投票的股东及股东授权代表共 98 人，代表有表决权的股份 86,961,453
股，占公司有表决权股份总数的 34.0292％。其中：通过现场投票的股东及股东
授权代表 5 人，代表有表决权的股份 86,094,553 股，占公司有表决权股份总数
的 33.6899％；通过网络投票的股东 93 人，代表有表决权的股份 866,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3392％。
代表 94 人，代表股份 867,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3393%。
会议。公司聘请的见证律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
总表决情况：同意 86,815,553 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8322％；反对 90,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0635％。
中小股东总表决情况：同意 721,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 83.1719％；反对 90,700 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 10.4614％；弃权 55,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3668％。
表决结果：本议案为特别决议议案，获出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市安理律师事务所黄佳伟、刘豆律师见证并出具了《北京市
安理律师事务所关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东大
会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定；现场出席本次股东大会的人员
和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
