证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2026-002
欣贺股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
称“公司”）股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的所有议案对中
小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年1月16日（星期五）下午16:00；
（2）网络投票时间：2026年1月16日；
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
决权股份总数的68.3659%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份286,635,120股，占公司有表决权
股份总数的68.1618%。
通过网络投票的股东162人，代表股份858,300股，占公司有表决权股份总数
的0.2041%。
通过现场和网络投票的中小股东163人，代表股份2,391,660股，占公司有表
决权股份总数的0.5687%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,533,360股，占公司有表决
权股份总数的0.3646%。
通过网络投票的中小股东162人，代表股份858,300股，占公司有表决权股份
总数的0.2041%。
了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具
体表决情况如下：
表决情况：同意287,076,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0084%。
中小股东总表决情况：同意1,974,860股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的82.5728%；反对392,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的16.4154%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0118%。
表决结果：本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数通过，
陈国汉先生当选为本公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过
之日起至第五届董事会任期结束。
三、律师出具的法律意见
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
的法律意见。
特此公告。
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