证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2026-001
南方风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于
机股份有限公司 1 楼会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
易所互联网投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的
任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 319 人，代表公司有表决
权的股份 134,390,685 股，占公司有表决权股份总数的 27.9984%。其中：出席现
场会议的股东及股东代表 8 人，代表公司有表决权的股份 124,370,308 股，占公
司有表决权股份总数的 25.9108%；参加网络投票的股东 311 人，代表公司有表
决权的股份 10,020,377 股，占公司有表决权股份总数的 2.0876%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 318 人，代表公司有表决权的股份
小股东及股东代表 7 人，代表公司有表决权的股份 943,575 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1966%；参加网络投票的股东 311 人，代表公司有表决权的股份
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员及公司聘
请的见证律师列席了本次股东会现场会议。本次股东会由公司董事会召集，公司
董事长袁学亮先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会股
东认真审议，形成以下决议：
审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。
表决结果为：同意 133,114,685 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的 99.0505%；反对 322,600 股，占出席会议股东及股东
代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2400%；弃权 953,400 股，占出席
会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.7094%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 9,687,952 股，占出席会议中小
股东所持股份的 88.3619%；反对 322,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师、戴毅律师见证会议并出具法律意见
书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会议
事规则》等法律、法规、规范性文件和南风股份《章程》的规定，本次股东会出
席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果
合法、有效。
四、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十六日
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