证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-003
飞龙汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至
公楼会议室（河南省西峡县工业大道 299 号）。
议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
交所业务规则和《公司章程》等的规定。
《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
（1）出席会议股东的总体情况
本次股东会的股东及股东授权委托代表共计513人，代表有表决权的股份总
数21,930.2883万股，占公司有表决权股份总数的38.1538%。其中，现场出席股
东会的股东及股东授权委托代表共计7人，代表有表决权的股份数21,306.0981
万股，占公司有表决权股份总数的37.0679%；通过网络投票的股东506人，代表
有表决权的股份数624.1902万股，占公司有表决权股份总数的1.0860%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东510人，代表有表决权股份658.1402万股，
占公司有表决权股份总数的1.1450%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表
股份33.9500万股，占公司有表决权股份总数的0.0591%；通过网络投票的中小股
东506人，代表股份624.1902万股，占公司有表决权股份总数的1.0860%。
红玉、李江、赵书峰、孙玉福、方拥军、侯向阳，董事会秘书谢国楼；公司部分
高管列席了本次会议。北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本
次股东会。
二、提案审议表决情况
（1）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司控股股东以及担任董事、高
级管理人员的股东，需对本议案回避表决。
表决结果：同意 631.0402 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
弃权 8.7300 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 1.3265%。该项提案
获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 631.0402 万股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 95.8823%；反对 18.3700 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7912%；弃权 8.7300 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3265%。
（2）审议通过了《关于修订公司<董事、中高层薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 21,903.6383 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
弃权 9.3800 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0428%。该项提案
获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 631.4902 万股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 95.9507%；反对 17.2700 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6241%；弃权 9.3800 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4252%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会，并出具
法律意见如下：
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司
法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见》。
特此公告。
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