证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-003
浙江鼎龙科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
(二)股东会召开的地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 23A 公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.1776
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
度及相应提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 176,998,400 99.9661 54,200 0.0306 5,700 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 177,006,000 99.9704 50,300 0.0284 2,000 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 176,998,500 99.9662 57,800 0.0326 2,000 0.0012
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含杭州鼎越企业管理咨询合
伙企业（有限合伙））
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司 2026 年度
向银行等金融
机构申请综合
授信额度及相
应提供担保的
议案
闲置募集资金
进行现金管理
的议案
闲置自有资金
进行委托理财
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：陈佳荣、章磊中
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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