证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-002
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债
仙鹤股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 566,273,860 99.6096 2,184,726 0.3843 34,500 0.0061
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,318,878 98.0922 10,600 0.4484 34,500 1.4594
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 568,435,886 99.9899 52,700 0.0093 4,500 0.0008
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
补选王昱哲为非独立
董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于 2026 年度
预计的议案
关于 2025 年度
日常关联交易
度日常关联交
易预计的议案
补选王昱哲为
非独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
理人）所持表决权的过半数通过；
三、 律师见证情况
律师：邓颖、程雨露
公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规
则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议
召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
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