证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-003
中广核核技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会选举组建了第十一届董事会，经全
体董事同意，股东会结束后即刻召开第十一届董事会第一次会议（以下简称“本
次会议”）。
名，全体董事以视频通讯方式参会），缺席会议董事 0 名。
议。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
经审议，董事会同意选举盛国福先生为公司第十一届董事会董事长，并担任
公司法定代表人，任期三年（自 2026 年 1 月 16 日至 2029 年 1 月 15 日），与第
十一届董事会任期一致。董事会同意在公司总经理、董事会秘书岗位空缺期间，
由盛国福先生代行总经理和董事会秘书职责，期限自本议案获得董事会审议通过
之日起至公司聘任新任总经理、董事会秘书之日止。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
经审议，董事会同意选举盛国福、何飞、于海峰、康晓岳（独立董事）、黄
晓延（独立董事）为第十一届董事会战略委员会委员，主任委员（召集人）为盛
国福；同意选举王满（独立董事）、康晓岳（独立董事）、牟文君为第十一届董
事会审计委员会委员，主任委员（召集人）为王满（独立董事）；同意选举康晓
岳（独立董事）、黄晓延（独立董事）、牟文君为第十一届董事会提名委员会委
员，主任委员（召集人）为康晓岳（独立董事）；同意选举黄晓延（独立董事）、
康晓岳（独立董事）、何飞为第十一届董事会薪酬委员会委员，主任委员（召集
人）为黄晓延（独立董事）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
经审议，董事会同意聘任王西坡先生、邓学飞先生、马仕明先生和谭国庆先
生为中广核技副总经理；同意聘任陈明达先生为中广核技总会计师、兼任中广核
技总法律顾问、首席合规官。上述人员的任期三年（自 2026 年 1 月 16 日至 2029
年 1 月 15 日），与第十一届董事会任期一致。简历详见附件。
本议案已经第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议事前审议通过，其
中聘任总会计师的事项已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前审
议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
经审议，董事会同意聘任涂鸿文先生为中广核技证券事务代表，任期三年（自
见附件。
涂鸿文联系方式：
办公电话：0755-88619309
传真：0755-84434946-619331
电子邮箱：tuhongwen@cgnpc.com.cn
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
经审议，董事会同意修订《担保管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《担保管理制度》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
经审议，董事会同意修订《投资管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资管理制度》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
经审议，董事会同意修订《关联交易管理制度》。具体内容详见同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
经审议，董事会同意预计的 2026 年关联交易额度。具体内容详见同日在证
券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议事前审议通过。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避
本议案涉及关联交易，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、郑广
平因在交易对方、交易对方的实际控制人或其实际控制人控制的企业任职原因为
关联董事在本议案回避表决。
表决结果：通过
本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
附件：
王西坡，男，1974 年 1 月生，硕士研究生，1996 年毕业于华北电力大学，获得
工学学士学位，2005 年毕业于华中科技大学，获得工商管理硕士学位， 2007
年毕业于英国罗伯特高登大学，获得工商管理硕士学位。1996 年加入中国广核
集团，先后在中国广东核电集团有限公司办公厅、发展计划部、投资发展部工作，
月任中国广东核电集团有限公司安全与工程管理部工程管理经理，2010 年 5 月
至 2018 年 10 月，任中国广核集团有限公司战略规划部核电规划高级经理，2018
年 10 月至今担任中广核技党委委员、副总经理。
王西坡先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》规定不得担任高管的情形；未被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有
公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件所要求的任职资格。
邓学飞，男，1971 年 11 月生，工学学士及法学学士，1993 年毕业于天津大学，
获得工学学士及法学学士学位。1993 年 7 月至 2001 年 12 月，在日本柯尼卡公
司中国销售公司任工程师、办事处经理、总经理助理；2001 年 12 月至 2003 年 1
月，在美国环球资源媒体集团任高级业务助理；2003 年 1 月至 2009 年 7 月，在
美国托马斯出版公司任中国区总经理；期间 2008 年 3 月至 2010 年 12 月在对外
经济贸易大学研究生班学习（结业）；2011 年 1 月至 2018 年 9 月，任航天科技
控股集团股份有限公司副总经理；2018 年 9 月至 2023 年 12 月担任中广核技副
总经理，2023 年 12 月至今担任中广核技党委委员、副总经理。
邓学飞先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》规定不得担任高管的情形；未被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有
公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件所要求的任职资格。
马仕明，男，1984 年 7 月生，本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业，
中国人民大学经济学在职研究生。2007 年 8 月至 2010 年 1 月就职于普华永道中
天会计师事务所；2010 年 2 月加入中国广核集团，先后在中广核铀业发展有限
公司从事贸易、行政、投资并购、投资者关系管理等方面工作，历任中广核铀业
发展有限公司海外资源事业部计划处处长、资产经营部经理助理、资产经营部副
经理（主持工作）、资本运营部经理。2024 年 7 月至 2024 年 12 月担任中广核
技副总经理；2024 年 12 月至今担任中广核技党委委员、副总经理。
马仕明先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》规定不得担任高管的情形；未被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有
公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件所要求的任职资格。
谭国庆，男，1981 年 9 月生，硕士研究生，2009 年毕业于中国矿业大学（北京）。
有限公司、中国广核电力股份有限公司担任工程师助理、土建工程师、安全监察
工程师、安全主管、安全经理等职。2018 年 10 月至 2022 年 4 月历任公司安全
质保部高级经理、副总经理（主持工作）、总经理。 2021 年 4 月至 2025 年 3
月历任中广核辐照技术有限公司常务副总经理、中广核达胜加速器有限公司常务
副总经理、中广核达胜加速器有限公司总经理、中广核贝谷科技有限公司总经理
等职。2025 年 3 月至今任中广核贝谷科技有限公司董事长。
谭国庆先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》规定不得担任高管的情形；未被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在公司控股股东中广核核
技术应用有限公司的控股子公司中广核贝谷科技有限公司担任董事长外，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其
他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。
陈明达，男，1984 年 2 月生，硕士研究生，毕业于东北财经大学。正高级会计
师，高级经济师，国际注册管理会计师，国际注册内部审计师，中央国家机关会
计领军人才，辽宁省高端会计人才。2006 年 7 月加入中国广核集团，先后在辽
宁红沿河核电有限公司财务部担任会计、主管、高级业务经理等职，2019 年 8
月至 2023 年 1 月任辽宁红沿河核电有限公司财务部副经理兼二期建设分公司财
务负责人。2023 年 3 月至 2025 年 12 月任中广核苍南核电有限公司财务部经理。
陈明达先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》规定不得担任高管的情形；未被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有
公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件所要求的任职资格。
涂鸿文，男，1986 年 10 月生，经济学学士、文学学士，注册金融分析师，毕业
于江西财经大学。2009 年 7 月至 2011 年 4 月任深圳证券信息有限公司全景网高
级编辑，2011 年 5 月至 2013 年 8 月任深圳万全智策商务咨询有限公司机构研究
部高级研究员，2013 年 9 月至 2021 年 1 月先后任广东文化长城集团股份有限公
司证券部投资经理、投资总监、董事会秘书，2021 年 2 月至 2022 年 4 月先后任
江西奇信集团股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书，2022 年 5 月至 2025
年 7 月任中广核技董事会工作部总经理，2025 年 7 月至今任公司证券与投资部
副总经理。
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