证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-001 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年
第一次临时董事会于 2026 年 1 月 16 日在亚泰会议中心会议室召
开，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事 12 名，实际出
席董事 12 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司 2026 年度日常关联交易的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026 年度日常关联交易的公
告 》 具 体 内 容 刊 载 于 2026 年 1 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》。
本议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林九
台农村商业银行股份有限公司长春分行申请借款 58,695 万元，期限
不超过 3 年；同意公司继续在吉林农村商业银行股份有限公司申请
借款 35,100 万元，期限不超过 3 年，并由吉林亚泰超市有限公司提
供连带责任保证，以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼
提供抵押担保；同意公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请借
款 21,292 万元，期限不超过 3 年。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰恒大装饰工程有限公
司、吉林亚泰市政工程有限公司为长安保证担保有限公司辽宁分公
司及深圳市言信融通非融资性担保有限公司对吉林亚泰建筑工程有
限公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行申请的农民工工
资保证金银行保函 1,102,279 元提供的连带责任保证提供反担保；同
意公司及吉林亚泰房地产开发有限公司继续为吉林大药房药业股份
有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的借
款 32,348 万元提供连带责任保证；同意公司及吉林亚泰超市有限公
司为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司
申请的借款 3,700 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限
公司名下的综合楼和营业楼提供抵押担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
净资产的 544.92%。上述担保尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于召开 2026 年第一次临时股东会的有关事
宜 （ 具 体 内 容 详 见 2026 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二六年一月十七日
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