证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2026-010
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
五次会议（临时）通知与相关文件于 2026 年 1 月 15 日通过电子材料和书面通知
方式送达各位董事及高级管理人员，经全体董事一致同意豁免本次会议时限，并
于 2026 年 1 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9
名。会议由董事长张小宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整 2026 年度期货套
期保值计划额度的议案》
计划额度的议案》；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整 2026 年度期货套期保值计划额度的
公告》
（公告编号：2026-011）和《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整 2026
年度期货套期保值业务额度的可行性分析报告》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
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