证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2026-007
维业建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临
时会议于 2026 年 1 月 16 日以现场及通讯表决相结合方式召开。本次会议于 2026
年 1 月 14 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由代董事长朱佳富先
生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中高刚先生、田志伟先生、张荣芳女
士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。审议了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
为完善公司治理结构，保障董事会职能的有效发挥，根据《中华人民共和国
公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司同意选举非独立董事房
庆海先生为公司第六届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，“董事长是代表
公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”，故公司法定代表人将变更为
房庆海先生，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记手续。
本次选举董事长后，公司董事、总裁朱佳富先生将不再代行公司董事长及法
定代表人职责。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分
发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律法规和《公司章程》的有
关规定，董事会同意对公司第六届董事会专门委员会进行调整。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十七日
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