证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-005
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）2026年第一次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15至
济区马咀路58号三楼会议室召开。
（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹
洪涛先生主持。
（4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信
德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定。
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共70人，
代表股份65,435,471股，占公司有表决权股份总数的64.8261%。其中：通过现场投
票的股东及股东代理人共3人，代表股份40,349,460股，占公司有表决权股份总数
的39.9737%。通过网络投票的股东67人，代表股份25,086,011股，占公司有表决权
股份总数的24.8524%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为102,000,000股，其中公司回购专
用证券账户中的股份数量为1,060,000股，回购股份不享有表决权，本次股东会享
有表决权的股份总数为100,940,000股。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共
场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份5,099,974股，占公司有表决权股
份总数的5.0525%。通过网络投票的中小股东66人，代表股份474,750股，占公司有
表决权股份总数的0.4703%。
（3）公司董事（董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶以通讯方式参会）、高级
管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：
表决结果：同意65,422,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小股东表决结果，同意5,561,724股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.7668%；反对12,050股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2162%；弃权950股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0170%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以
上同意，获得通过。
表决结果：同意65,420,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小股东表决结果，同意5,559,424股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.7255%；反对14,350股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2574%；弃权950股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0170%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
本次股东会由上海市锦天城律师事务所指派的黄栋、王柏锡律师见证，并出
具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
议》；
司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会
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