同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2026-001
深圳同兴达科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深 圳同兴 达 科技股 份 有限公 司(以下简 称“ 公司”)于 2026 年 1 月 5
日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十次会
议 的 通 知 。 本 次 会 议 于 2026 年 1 月 16 日 在 公 司 会 议 室 以 现 场 及 通 讯 表
决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长万
锋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成
如 下 决 议：
一 、审议 通过 了《关于公司 2026 年拟向子公司提供担保额度的议案》并
同 意 提交 公司股 东 会 审议 。
公 司董事 会 认为：公司对合并报表范围内担保额度进行合理预计，符合公
司及下属公司生产经营及业务发展的需要，可统筹安排公司及下属公司的资金需
求，利于公司开展相关业务，提高公司决策效率。被担保对象均为公司及合并报
表范围内全资或控股子公司，对于控股子公司原则上其他少数股东需按出资比例
提供同等担保，但存在该等股东未能提供担保的情形，鉴于公司实际控制控股子
公司的生产经营活动，能够对其实施有效的业务、财务、资金及投融资管理，担
保风险可控，因此不会损害公司和广大股东、特别是中小股东利益。
公司董事会同意为子公司提供担保事项，并提请股东会授权公司董
事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关
担 保 协 议，上 述担保 额 度自股东 会审议 批准 之日至 2026 年度 股东 会召开
审 议 通 过新的 额 度前 有效。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）
全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海 证 券 报》及 巨潮资 讯 网站（ www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公 司
议通过。
表 决结 果 ：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票
二 、 审 议 通过 了 《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综
合授信额度的议案》并 同 意提 交 公司 股东 会 审议 。
同意公司及子公司 2026 年度向银行申请不超过 102 亿元人民币的综合授信
额度，并提请股东会授权公司董事长或董事 长授权 的代表在上述额度范围内全
权负责审批相关事宜，授权期限为自股东会审议通过本议案之日起至 2026 年度
股东会批准新的授信申请前止。公司及子公司将根据实际需要向各商业银行提出
授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际
授信为准。此项议案尚须提交股东会审议通过。
表 决结果 ：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票
三 、 审 议 通 过 了 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》并 同 意 提
交 公 司股 东会审 议 。
根 据《中华 人 民共和 国 公司法 》
《深圳 证券交易所 股票上 市规 则（2025
年 修 订）》等 相关法 律、法 规及规章 的规定，结合公 司实际 情况及需求，
公 司 拟 对《公 司 对外担 保管 理制 度》 中相关 条款进行 修订。
表 决结 果 ：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票
四、 审议 通过 了《关 于 提 请召开 2026 年第 一 次 临时股 东会 的议案 》
公 司 定 于 2026 年 2 月 3 日 下 午 15:30 召 开 2026 年 第 一 次 临 时 股 东
会 ，审 议以上 议 案。《关于 召开 2026 年第 一次临时股 东会的 通知 》详见
巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时 报》、《证券 日报》《 中
国 证 券 报》、 《 上海证 券报 》
表 决结果 ：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票
特 此公告 。
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