证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-001
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
同意股数 48,762,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999%；反
对股数 563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》
同意股数 48,762,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：詹曼、李亮亮
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资
格、表决程序均符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》
《议事规则》的相关规
定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
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