证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2026-006
南京通达海科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟于
如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 01 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
关于补充确认因取得参股公司控制权
被动形成财务资助及逾期情况的议案
（1）上述提案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）公司将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出
席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人身份证
办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2026 年 01
月 30 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请
发送传真后电话确认）。
证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
联系人：綦丹蕾、邱之明
电 话：025-86551940
传 真：025-51887512
邮政编码：210028
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原
件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登记手续。
（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“通达投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
南京通达海科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京通达海科
技股份有限公司于 2026 年 02 月 02 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于补充确认因取得参股公司控制权
被动形成财务资助及逾期情况的议案
委托人名称：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
委托人（签字） 受托人（签字）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
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