证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-011
海思科医药集团股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案
并取消部分议案暨召开 2026 年第一次临时股东会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 1 月 10 日
在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2026 年第一次临
时股东会通知的公告》。
公司于 2026 年 1 月 16 日收到控股股东及实际控制人王俊民先生《关于
政局下发的《关于对乃东区产城一体化示范园区道路门牌号附号情况的函》
致使公司注册地址发生变更，提出增加临时议案《关于修订<公司章程>的议
案》
。上述议案已经第五届董事会第三十五次会议审议通过，尚需股东会审议，
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。
经核查，王俊民先生现直接持有本公司 35.68%的股份，其提案内容未超
出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规
则》
《公司章程》
《股东会议事规则》等有关规定，为了提高股东会审议效率，
公司董事会决定将上述临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
鉴于《公司章程》的注册地址进行了修订，故相应取消原提交 2026 年第
一次临时股东会审议的议案二《关于修订<公司章程>的议案》
。
除上述调整外，公司于 2026 年 1 月 10 日在巨潮资讯网等公司指定信息
披露媒体上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》列明的
其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 28 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）截至 2026 年 01 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东
应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股
东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出
席（授权委托书式样附后）
；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于与 AirNexis 签署 HSK39004
案》
十五次会议审议通过。第 1 项议案为关联交易事项，关联股东须回避表决，
并须经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上
通过；第 2 项议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独
计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代
表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登
记，不接受电话登记。
（1）联系人：郭艳
（2）电话：028－67250551
（3）传真：028－67250553
（4）电子邮箱：haisco@haisco.com
（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号。
（6）邮编：611130
代理人）参加现场会议。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
海思科医药集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海思科医药集团股份有限公司于 2026
年 01 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于与 AirNexis 签署 HSK39004 项目
授权许可协议暨关联交易的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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