证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026-005
惠州中京电子科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 26 日（星期一）深圳证券交易所 A 股交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均
有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A √作为投票对象的子
股股票方案的议案》 议案数（10）
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票发行方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》
股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
《关于公司与特定对象签订附条件生效的
股股票构成关联交易的议案》
《关于未来三年（2026-2028）股东回报
规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会及/或其授
相关事宜的议案》
理人）所持表决权的三分之二以上通过；
上述议案均为影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，根据中国证券监督管理
委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决单独计票，并
将公开披露计票结果。
上述议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间
本次现场会议的登记时间为 2026 年 1 月 27 日至 2026 年 2 月 1 日之间，每个工作日的
上午 10 点至下午 5 点。
（二）登记地点
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司办公楼董事会秘书办公室。
（三）登记方式
准，信函上请注明“出席股东会”字样；电子邮件方式，邮件发出后请电话确认，以收到
公司确认回执为准。
件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。
理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证明办理登记手续。
（四）其他
电话：0752-2057992
传真：0752-2057992
地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司办公楼董事会秘书办公室。
邮政编码：516029
携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
惠州中京电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席惠州中京电子科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行
A 股股票条件的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》
定价基准日、定价原则及发行价
格
本次发行前的滚存未分配利润安
排
《关于公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象
析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象
行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情
况报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象
补措施的议案》
《关于公司与特定对象签订附条
件生效的<股票认购协议>暨本次
向特定对象发行 A 股股票构成关
联交易的议案》
《关于未来三年（2026-2028）股
东回报规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会及/
或其授权人士全权办理向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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