证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-010
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十五次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 1 月 16 日以通讯
表决方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间，会议通知于 2026
年 1 月 16 日以电话通知方式发出，与会的各位董事均已知悉与本次
会议所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，以通讯表决方
式出席董事 5 人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会
议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通
过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
事项相关授权的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为保障公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的顺利进行，根
据公司股东会的授权，董事会同意在本次向特定对象发行股票的过程
中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关
文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长及其授权的指
定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对
簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购
邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司和主承销商有权按照经公司
董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象
按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足或本次发行的获配对
象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的账户足额缴
纳认购款项，公司董事长及其授权的指定人员可以决定是否启动追加
认购及相关程序。授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于修
订<公司章程>的公告》。
该议案尚需公司股东会以特别决议方式审议通过。
三、审议通过了《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案
并取消部分议案的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于
年第一次临时股东会补充通知的公告》
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
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