证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-003
科德数控股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年2月2日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 2 月 2 日 13 点 30 分
召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 2 日
至2026 年 2 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董
事会专门委员会委员的议案
议案 1 已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于
《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下称“上证信息”）提供的
股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名
册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况
等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服
务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步
骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网
投票平台进行投票。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688305 科德数控 2026/1/26
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）股东登记
份证原件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明原件、股
东证券账户卡等有效持股凭证、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表
人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原
件、股东证券账户卡等有效持股凭证、法人营业执照副本复印件并加盖公章、法
人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（授权委
托书格式详见附件 1，加盖公章）。
其身份的有效证件或者证明的原件、股东证券账户卡等有效持股凭证；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件
复印件、股东证券账户卡等有效持股凭证、股东授权委托书原件（授权委托书格
式详见附件 1）。
件办理登记手续。
委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印
件须加盖法人股东单位公章。
数控股东会”字样，并写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，
并需附上述所列材料的扫描件，电子邮件须在 2026 年 1 月 27 日下午 16:00 前发
送至公司指定联系邮箱。通过电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带
上述证件。
（二）登记时间：2026 年 1 月 27 日（上午 9:00-下午 16:00）。
（三）登记地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号公司董事会办公室。
（四）注意事项：股东或者代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司
不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系人：王婷
联系电话：0411-66317591
联系地址：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号
电子邮箱：kedecnc@dlkede.com
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
科德数控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 2 日召
开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于补选公司第四届董事会独立董事并调整
董事会专门委员会委员的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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