证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-001
欧克科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于
频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长胡坚
晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
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