江苏洪田科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
江苏洪田科技股份有限公司
会议资料
江苏洪田科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
议案二、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 ....6
江苏洪田科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序及顺利召开，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》以及《江
苏洪田科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会
须知如下，请出席本次股东会的全体人员遵照执行。
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘
请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
要求发言，应在股东会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排
发言顺序。每一位股东（或代理人）发言时间不得超过 5 分钟。
东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公
司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
下进行统计，并当场公布表决结果。
江苏洪田科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
一、会议召集人：江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
二、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 1 月 30 日下午 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交
易时间段，即 2026 年 1 月 30 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 2026 年 1 月 30 日 9:15-15:00。
三、现场会议地点：苏州市相城区高铁新城青龙港路 60 号港口大厦 12 层
四、大会主席（主持人）：董事长赵伟斌先生
五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程：
江苏洪田科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
议案一、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人
员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保
险。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 1 月 15 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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议案二、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为了规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及《江苏洪
田科技股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《江苏洪田科技股份有限公
司董事、高级管理人员离职管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 1 月 15 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司董事、
高级管理人员离职管理制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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议案三、关于控股子公司为孙公司提供担保预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司的控股子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）的全
资子公司洪田科技（南通）有限公司（以下简称“洪田科技南通”）日常生产经
营及业务发展需要，公司控股子公司洪田科技将为其全资子公司洪田科技南通提
供担保，预计 2026 年度为洪田科技南通提供的担保额度为不超过 5,000 万元（含
本数）。担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内。
董事会提请股东会授权总经理全权代表公司签署上述担保额度内有关的合
同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月止。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 1 月 15 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
控股子公司为孙公司提供担保预计的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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