证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-011
常州天晟新材料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 1 月 26 日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并
参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（10）
《关于公司 2026 年向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行
方案的论证分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票无需
议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄
承诺的议案》
企业（有限合伙）签订<附条件生效的股
份认购协议>的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及
关联交易的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）
股东分红回报规划的议案》
《关于公司设立募集资金专项存储账户的
议案》
《关于提请股东会授权公司董事会全权办
案》
《关于公司＜2026 年限制性股票激励计
划（草案）＞及其摘要的议案》
《关于公司＜2026 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法＞的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》
上述提案已经公司 2026 年 1 月 14 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，具
体内容请详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 1-5、7-9、12-15 关联股东需回避表决。
提案 1-15 均为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上
通过。
公司将对全部提案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人代为出席的，还
须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，代理人
需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证；
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，信函或传真请于 2026 年 1 月 30 日
（星期五）上午 11:30 前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料集团股份有限公司证券部，邮编：213028
（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
登记以收到地邮戳为准。
联系人：余丽品、张婷
电话：0519－86929019
传真：0519－88866091
邮编：213028
地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料集团股份有限公司证券部
会议会期半天，食宿及交通费自理
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
常州天晟新材料集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
常州天晟新材料集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席常州天晟新材料集团股份
有限公司于 2026 年 02 月 02 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行
A 股股票条件的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》
定价基准日、定价原则和发行价
格
《关于公司 2026 年向特定对象发
行 A 股股票预案的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股
议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股
告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股
情况报告的说明的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股
报措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司与北京融晟致瑞科技
发展合伙企业（有限合伙）签订
<附条件生效的股份认购协议>的
议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股
股票涉及关联交易的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-
案》
《关于公司设立募集资金专项存
储账户的议案》
《关于提请股东会授权公司董事
股票相关事宜的议案》
《关于公司＜2026 年限制性股票
议案》
《关于公司＜2026 年限制性股票
议案》
《关于提请股东会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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