中信建投证券股份有限公司
关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“金龙鱼”、“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对金龙鱼部分募集资
金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，
每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除
发行 费用（不含增值税）人民币24,055.22 万元后，募 集资金净额为人民 币
殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报
告》。公司对募集资金进行专户管理。
（二）募集资金使用情况
截至2025年9月30日，公司累计使用募集资金1,200,876.22万元，其中：累计
直接投入项目的募集资金1,190,850.93万元（其中包括：已预先投入募集资金投
资项目人民币339,502.11万元的自筹资金），累计补流金额10,025.29万元；尚未
使用的募集资金总额为231,808.75万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资
收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币116,795.82
万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的
余额为人民币115,012.93万元。
募集资金投资项目实施情况如下：
单位：人民币千元
截至2025年9
拟使用募集
月30日已投
序号 项目名称 投资总额 资金投资金
入募集资金
额
金额
益海嘉里集团粮油深加工项目
（项目位于太原市）
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目
（项目位于温州市）
米、面、油综合加工一期项目
（项目位于合肥市）
益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项
目
益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工
项目
油脂压榨精炼及配套工程建设项目
（项目位于昆明市）
（项目位于重庆市）
益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工100万吨
小麦制粉项目
东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期
项目）
面粉加工项目
（项目位于重庆市）
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科
技有限公司100万吨/年玉米深加工项目
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食
加工项目
截至2025年9
拟使用募集
月30日已投
序号 项目名称 投资总额 资金投资金
入募集资金
额
金额
益海嘉里湖南粮油食品加工基地
（项目位于长沙市）
益海嘉里华南粮油生产销售基地
（项目位于广州市）
合计 17,467,417 13,692,938 11,908,509
注：部分“已投入募集资金”超出“拟使用募集资金投资金额”投入额系使用的募集资
金利息及投资收益。
二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公
司的利益，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“益海嘉里（茂名）粮油工业
有限公司粮油加工项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月30日。
前述募投项目截至2025年9月30日的资金投入情况列示如下：
单位：人民币千元
截至2025年9月30日
项目名称 拟使用募集资金投资金额
已投入募集资金金额
益海嘉里（茂名）粮油工业有限公
司粮油加工项目
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体原因及保障完成措施
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体原因
“益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目”，主要建设内容包括
整体施工进度晚于预期。综合考虑目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达
到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。
（二）保障募投项目延期后能按期完成拟采取措施
为保障募投项目延期后顺利推进并按期完成，公司将结合实际情况进一步优
化工作部署。同时公司将严格遵循相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的
规定，持续关注影响项目推进的各项因素及项目的建设进度，加强对募投项目的
监督管理，推动募投项目按期完成。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未
改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项
目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦
不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体
投资者利益的最大化。
五、董事会意见
公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》。董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状
态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项
目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变
化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司
的正常经营产生重大不利影响。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司第三届董事会
第十次会议通过，履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规规定。公司
本次部分募投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次
部分募投项目延期无异议。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼食品集团股
份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
贺星强 钟犇
中信建投证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
